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  2014年首要的地区泄漏

  一、 要紧激励

   董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、最高级办理层使安全地区泄漏的现实性、精确、达到结尾的,无虚伪记载、给错误的劝告性的国家的或主修科目忽略,承当个人和协同法度负责任。

   本公司个人财产董事均列席董事会的地区泄漏。。

  

  曾晓宁,公司的负责人、掌管记述工作负责人周蓓华及记述机构负责人(记述掌管职员的)刁巍使安全地区泄漏中决算表的真实、精确、达到结尾的。

   公司首要的地区泄漏切中要害决算表不是审计。

  二、 公司首要财务数据与合股变动

   首要财务数据

  单位:元 钱币:人民币

   泄漏末端的合股总额、流行音乐十大畅销唱片合股、无穷使好卖必要的流行音乐十大畅销唱片合股名单

  单位:股

  三、 要紧事项

   公司首要记述报表冠词、财务指标主修科目杂耍的原文及原文

  √申请 不申请

  工程变动阐明(单位):元,流通工夫:人民币)

  钱币资金可被切割,首要原文是泄漏某一时代的,通辽金煤化学工业兴趣有限公司。

  市性金融融资减量,首要原文系泄漏期内控分开公司上海丹化化工技术开发兴趣有限公司转出财政俗人债券回购基金所致。

  应收票据票据归约,首要原文系控分开公司江苏金凑合金材料兴趣有限公司应收票据票据归约所致。

  向前推特别基金管理机构增添,首要原文是通辽黄金煤炭向前推款的增添。。

  其余的应收票据款缩减,首要原文系控分开公司上海丹化化工技术开发兴趣有限公司收到存款认付汇票托收款所致。

  俗人相称本钱的增添,首要原文系泄漏期内控分开公司通辽金煤化学工业兴趣有限公司本怀胎分期偿还的触媒剂同比增添所致。

  周旋票据缩减,首要原文是江苏金凑合金兴趣兴趣有限公司是兴趣合股。。

  周旋利钱缩减,首要原文是泄漏期通辽黄金煤化学工业公司。

  营业支出增添,首要原文系控分开公司通辽金煤化学工业兴趣有限公司头年度因受酷寒气候印象采用减量加工、毛病距离办法动机生产能力空投。

  交易税和附加税,首要原文系控分开公司通辽金煤化学工业兴趣有限公司交易税和附加税所致。

  使还原办理本钱,其首要原文是江苏丹完全关闭形成的走慢缩减。。

  增添授予组成,首要原文是俗人股权授予用纸覆盖本钱的完毕。

  营业外支出,首要原文是通辽金协内阁奖金的缩减。。

  经纪活跃产生的净现金流动量增添,首要原文是通辽黄金科尼营业支出的增添。。

  授予活跃产生的净现金流动量缩减,首要原文系泄漏期内控分开公司江苏丹化醋酐兴趣有限公司头年度收到内阁拆迁组成款所致。

  筹资活跃产生的净现金流动量缩减,首要原文是泄漏期内,同里内控公司。

   主修科目事项的设计、印象及竞赛剖析

  √申请 不申请

  通辽煤化学工业兴趣兴趣有限公司兴趣合股使生效了,关怀触媒剂的转变,干掉了冬季饲养作业切中要害隐患。。眼前,整套使牢固不乱。,加工装填已逐渐养育到80%。。侮辱这种服侍是日常的泊车修,然而泊车会缩减首要的地区的平分加工装填。,对泄漏期业绩有负面印象,但跟随运转装填的增添,较高引起率,会给接洽公司经纪业绩产生正的印象。

   公司及持股5%前文的合股承兑事项执行状况

  申请 √不申请

   预测年首至下一泄漏期末端的的累计净赚能够为失败或许与头年同步性相形产生主修科目变动的警示及原文阐明

  申请 √不申请

  丹化化工科学与技术兴趣兴趣有限公司

  法定代理人:曾晓宁

  2014年4月26日

  安全的法典:600844 900921 安全的省略:科学技术(600844),B股) 编号:临2014-008

  丹化化工科学与技术兴趣兴趣有限公司

  六届董事会七届讨论会公报

  董事会和公司每件东西董事使安全、给错误的劝告性的国家的或主修科目忽略,使满足的现实性、个人和协同负责任的精确性和达到结尾的性。

  公司第七届董事会六年级次讨论会注意于2014年4月15日以电话学及电子邮件方法收回,讨论会是在2014年4月25日聚集的。,9名董事应在会上由舆论决定。,实践开票切中要害9名董事。讨论会如C的使担忧规定聚集。。讨论会报酬经过了崇拜者求婚:

  1、公司《2014年首要的地区泄漏》。

  由舆论决定末后:核准9票,支持0票,弃权0票。

  2、在附近的聚集2013年度合股大会的求婚。

  公司七届讨论会五届公司判决书、74大中西部及东部各州的县议会的大约判决必要协同处理。。该公司将于六月在江苏镇江进行合股大会。,见昔日在附近的聚集S年度合股大会的公报。

  由舆论决定末后:核准9票,支持0票,弃权0票。

  讨论会报酬的个人财产求婚都经过了。。

  本公报。

  丹化化工科学与技术兴趣兴趣有限公司

  董事会

  2014年4月26日

  安全的法典:600844 900921 安全的省略:科学与技术与科学与技术 丹科B股 编号:临2014-009

  丹化化工科学与技术兴趣兴趣有限公司

  在附近的20年度合股大会聚集状况的注意

  董事会和公司每件东西董事使安全、给错误的劝告性的国家的或主修科目忽略,使满足的现实性、个人和协同负责任的精确性和达到结尾的性。

  要紧使满足激励:

  聚集合股大会的工夫:2014年6月26日

  截止过户日期:A股2014年6月18日,B股2014年6月23日

  这次讨论会条件将在互联网网络上开票:否

  辩论公司七届讨论会的五次、六届公司判决书,然后公司七届四次中西部及东部各州的县议会判决,本公司将聚集合股大会,详细注意如次:

  一、讨论会聚集的基本状况

  1、合股大会讨论会:2013年度合股大会。

  2、合股大会会议召集人:董事会。

  3、讨论会日期、工夫:2014年6月26日早上9:30

  4、讨论会的由舆论决定方法:在本地开票

  5、讨论会场所或地点:镇江金陵润扬桥酒店(江苏镇江市石野镇),从镇江站到酒店。

  二、讨论会议程

  1、思索上面的法案:

  (1)2013年度公司年度泄漏及摘要。

  (2)董事会年度工作泄漏。

  (3)公司中西部及东部各州的县议会20年度工作泄漏。

  (4)2013年度公司决算表。

  (5)公司利润分配和本钱公积金规2013。。

  (6)与公司控分开公司日常事情使担忧的求婚。

  (7)在附近的衔接2014年度财务泄漏审计单位并产生结果的2013年度审计费的求婚。

  (8)在附近的衔接2014年度内控泄漏审计单位并产生结果的2013年度审计费的求婚。

  条例草案的使满足详载于《上海安全的报》。、《香港商报》及上海暂时公报。是你这么说的嘛!(6)条例草案是互插法案。,互插合股江苏丹钟声有限负责任公司应撤销分享开票。

  2、孤独董事2013年度泄漏

  三、列席讨论会

  1、2014年6月18日市完毕后,在柴纳安全的表达结算有限负责任公司上海公司表达在册的本公司A股合股或其相信代表和6月23日午后收盘后表达在册的本公司B股合股或其相信代表(B股首要的市日为6月18日)。

  2、公司董事、监事和最高级办理职员的。

  3、公司衔接的参事向合股讨论会试图法度微量。

  四、讨论会表达顺序:

  1、表达方法:契合讨论会资历的合股或许代理人,欺骗人导致卡、付托付托书(付托付托书)、我的身份证(或单位证明)已表达。。

  2、表达的工夫和场所或地点:有关系的和合股代表将被表达登记。。

  五、其余的事项:

  1、合股大会讨论会半歇,会议代表的抑制。

  2、这次讨论会的联系方法:

  与接触:沈雅芸、蒋赵新、江英芝

  电话学:021-64016400,64015596

  副本:021-64016411

  地址:柴纳市上海红许路788号61室 (公司书桌)

  邮递区号:201103

  email:s600844@

  本公报。

  丹化化工科学与技术兴趣兴趣有限公司

  董事会

  2014年4月26日

  相信付托书

  丹化化工科学与技术兴趣兴趣有限公司:

  特别地付托 行医/鸨母代表本单位(自己)列席2014年6月26日聚集的贵公司2013年度合股大会,而不是行使公认。

  署名人署名(盖印):

  受托公司署名:

  客户身份证号码

  (或营业执照号):

  受托公司的身份证号码:

  欺骗兴趣的客户数:

  首要合股负载量:

  付托日期:

  年 月 日

  注:付托付托书、是你这么说的嘛!体式的模仿或便宜能力。

  (注:付托人在付托书中应核准、选择罢工或弃权,选择一。,在这场地的权利无对校长作出清楚的的讲授。,受托公司有权各自开票。。)

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