同德化工:2016年度独立董事述职报告

原第三档:同德化学工程:孤独董事2016岁入

山西同德化学工程股份有限公司 2016 年度孤独董事小报 谈山西同德化学工程股份有限公司的孤独董事,僵硬的 本着公司条例、下去体格股票上市的公司孤独董事的直系的微量、下去增殖社会 通俗的股权合法权利庇护裁定、深圳证券市税中小商业板上市裁定 范云直系的方针、公司条例与孤独董事的产额法、法规及 正规的化文章的裁定和盘问,阻止你的孤独性,诚信、刻苦的、尽职、真正地实行 有或起功能,原级形容词参与公司运用和方针决策发挥,对票据的注意到思索,颁发注意到事项的孤独性 微量,整整整整整整整整发挥孤独董事的功能和监视行使职责,却更地保管公司的全体有益。 随着持有违禁物隐名方的合法合法权利,特别中小隐名方的合法合法权利,公司版式、不乱、健康开展早已产生。 原级形容词的功能。我将扼要小报我在2016的体现。: 一、列席警卫官 2016年度本身任期内公司集合董事会警卫官5次,2016年度董事会集结 警卫官法定手续,首要事情方针决策及另一边重大问题已由,合法 无效,2016年度本身对任期内的董事会各项钞票及公司另一边事项无出现异 议。 1、列席董事会警卫官如次。: 2016应厕足其间 亲自出工 代表列席 是陆续两倍吗? 缺课次数 董事会警卫官次数 数 数 亲自厕足其间警卫官 5 5 0 0 否 2、列席隐名大会 2016年,本身亲自列席了公司2015岁岁年年度隐名大会,必要注意到审察隐名。 大会考察的钞票,对必要评论的法案出现了微量。。 二、表达孤独微量 (1)在美国第五届董事会第二十一次警卫官上,注意到使感动的孤独微量 表如次: 1、公司资产占据期间和胸部任大学导师特别表明 孤独微量: 争辩股票上市的公司财务市的裁定 警告(证监会〔2003〕56)、下去准则股票上市的公司外用的抵押品行为的警告(三) 《监视条例》第2005号(120)的注意到裁定,2015年度重大利益隐名及另一边关系方 公司资产及外用的抵押品使适应举行了注意到核对,孤独微量如次。: 1)小报期,无违背外用的抵押品的行为。,前几年去甲在。 违法的外用的抵押品使适应多达2015年12月31日; 2)小报期,公司与第三方当中的累计和现行资金市,不存 重大利益隐名及另一边互相牵连公司占据期间公司资产。 2、2015年度公司利润分派节目孤独微量: 2015年度利润分派安排的如次:该公司2015年12月31日的总家畜将成功391。,512,600 库存为根底,每10股派发现钞红利给持有违禁物隐名(含税),现钞分派全部效果 39,151,元,廉价出售的图书的未分派利润将鄙人一年的期间继续举行。。 笔者以为,公司2015年度利润分派预案是由于公司实际使适应移动的,契合中 柴纳证监会宣布参加竞选股票上市的公司接管阐明第第三号、《公司条例》、 公司隐名利润分派中利润分派保险单的裁定,契合公司眼前的使适应。, 走向大众司的继续不乱开展。笔者称许公司2015年度利润分派预案参考公司2015 年度隐名大会考察。 3、下去续聘2016年度财务审计机构的孤独微量: 查核后,笔者以为同一的会计事务所(特别的普通伙伴关系商业) 到处在决算表审计历程中,可以遵照孤独性性性、成立、公平的专业规范,这份小报可以颁发。 成立、真正镜分店的实际使适应。、财务状况和经纪效果,称许续订这次警卫官 计师事务所(特别普通伙伴关系)为公司2016年度的审计机构。 4、2015年度胸部把持自行评价小报孤独微量: 争辩柴纳证监会裸体交流揭示裁定 度胸部把持评价小报的普通裁定》和深圳证券市税中小商业板股票上市的公司准则 作用路标及另一边裁定,查核后,笔者以为,公司已体格了相对地完备的胸部把持制 度数机构可以无效进行。。公司胸部把持自行评价小报是真实的。、成立地镜子了大众。众。众。 公司胸部把持机构的结构与运转。 5、该公司向伊拉克蒙古的分店装备荣誉。 孤独微量: 1)2016年3月26日,公司集合第五届董事会第二十一次警卫官 行了考察,并确实荣誉项主语。。 2)思索到公司的资金充分率。,不感情公司的正规的产额经纪。,公司向分店装备这种保养。 笔荣誉,扶助他们正规的产额,大力开展产额街市。,成功产额赢利性,走向大众司业绩的增殖,它的过来 荣誉的风险在公司的克制范围内。,不伤害公司和隐名的有益。。 6、下去董事会大选的孤独微量: 1)董事会称许据以取名张云胜大夫。、吴青文大夫、张乃蛇大夫、郑俊青大夫、 范尚斌大夫、张宏大夫是特别感应届董事会非孤独董事,据以取名李宇民大夫、 张晓东大夫、张建华举止文雅且有教养的女子是特别感应董事会的孤独董事报考者。,据以取名是符合的。 熟人被据以取名者的教育学背景幕布。、学衔、任务经历强化培训计划、检查社会兼任任务等。,未发 本据以取名人有第一百四十七篇炎黄子孙联邦汉语、深圳证券市税中小商业 板股票上市的公司准则云直系的方针第条裁定的不得占领公司董事的境遇。 笔者以为,被据以取名人是该公司的非孤独董事。、孤独董事资历,契合《中 华人民联邦国公司条例》、深圳证券市税中小商业板股票上市的公司准则云直系的方针、 公司条例及另一边注意到裁定。 2)董事会据以取名了特别感应名非孤独董事、孤独董事报考者的顺序 契合炎黄子孙联邦国公司条例、深圳证券市税中小商业板股票上市的公司准则运 作阐明》、公司条例及另一边注意到裁定。笔者对董事会据以取名的特别感应届董事会非 孤独董事报考者、孤独董事报考者称许。,并称许是你这么说的嘛!特别感应个董事会 孤独董事报考者、孤独董事报考者提请公司2015年度隐名大会举行开票权。 (二)公司特别感应届董事会初警卫官, 孤独微量如次。: 经审察,吴青文大夫、吴盾伟大夫、白建名大夫、张宏大夫、金付春大夫挑剔。 公司条例在。、公司条例不得占领最高级运用职员的,未 受过柴纳证监会、深圳证券市税及另一边注意到机关的处分;他的事业阅历、专业能 力气和专业心是胜任岗位盘问的。。董事会的布置顺序和开票后果划一。 关法度、法令细则及注意到裁定。 笔者称许董事会被布置为最高级运用层。。 (三)在公司特别感应届董事会第三次警卫官上,下去重大利益隐名及另一边互相牵连隐名方占 用公司资产和公司外用的抵押品使适应的专项阐明孤独微量颁发如次: 争辩柴纳证监会〔2003〕56 股票上市的公司与互相牵连资金市的接管 下去股票上市的公司外用的抵押品若干问题的警告、证监会宣布参加竞选[ 2005 ] 120 股票上市的公司上市 外用的抵押品发挥部警告,笔者是山西同德化学工程股份有限公司的孤独董事 事,符合实事求是的重要的,公司的关系方占据期间资产和胸部抵押品 忧虑与确认,互相牵连交流如次所述。: 1、小报期内,公司与第三方当中的累计和现行资金市,不 存重大利益隐名及另一边互相牵连公司占据期间公司资产。 2、小报期内,不在重大利益隐名和关系方。、一些未兼并的实际存在物或人事栏装备 典当使适应,无另一边胸部典当。,无积聚抵押品。。 3、孤独微量: 笔者以为:公司可以注意到进行证监会〔2003〕56。、证监会宣布参加竞选[ 2005 ] 120号 文章及另一边裁定,在小报期内,无违背外用的抵押品ST。,在过来的几年里去甲在。 度产生并累计至2016年6月30日的违规外用的抵押品使适应;公司和关系方的累计总计。 期资产往还属正规的的经纪性资产往还,不违背重大利益隐名及另一边互相牵连机关的裁定。 公司资产运用。 三、公司处于负责地位考察 2016年,要不是列席董事会更,我注意到公司的经纪使适应。、运用与胸部把持机构 度数的改善与进行、公司决议书、财务运用、举行了互相牵连市。 考察与认得,对董事、履行执行,交流揭示的监视复核等。,积 孤独董事的有或起功能收到无效实行。,注意到保管公司和宽大隐名的有益 益。 同时,我在电话学上和公司的董事发邮递员。、董事会书记员、财务总监及另一边 与职员阻止惯常的使接触。,前后关怀胸部环境和街市变异的感情,注意到传布 媒、互联网网络互相牵连报道,即时熟人公司重大问题的前进使适应。,催促公司 增殖规范作业,实在保管中小包围者有益。 四、庇护包围者合法合法权利的任务 1、勤勤恳恳实行有或起功能,成立微量 作为公司的孤独董事,我僵硬的遵守注意到法度法规。、公司条例与公司孤独性 董事机构的盘问,顺时列席董事会警卫官。,注意到审察使感动, 成立地表达你的意见和微量。,并孤独运用本身的专门知识。、公平地判别,切 庇护中小隐名有益。 2、监视公司交流揭示 对公司交流揭示使适应举行无效的监视和核对,确保公司僵硬的遵守股票上市的公司 交流揭示运用办法、深圳证券市税上市裁定及另一边互相牵连裁定 揭示运用机构及其无效进行,确保公司交流揭示的事实、精密、完整性 和即时性,确保持有违禁物隐名增加能与之比拟的东西的交流。,实在保管隐名有益有益有益、尤其公共股。 东边的合法合法权利。 3、监视总监、掌管执行 监视和复核董事、履行执行,原级形容词无效地实行孤独董事的有或起功能,成为王后或其他大于卒的子董 学科准则的方针决策,实在保管公司和隐名的有益。。。。 4、增殖他们的履行使职责力 增殖互相牵连法度法规,特别关涉接管 研究注意到隐名合法权利的法度法规,实在增殖维权认识、增殖 庇护公司和包围者有益的充其量的。 五、另一边事项 1、无董事会警卫官的提议。。 2、无有益的活动或解聘会计事务所的提议。。 3、无引诱胸部审计机构和顾问机构。。 2016年,公司运用职员的及互相牵连职员的在履行我的DUT历程中 调和支集,责怪您的诚挚的感激的样子。。后世,我会继续尝试和符合任地任务。,自行使用己 专门知识和经历装备更具有助益的的提议,本着法度、法规、《公司 法规和盘问,实行孤独董事的工作,整整整整整整发挥孤独董事的功能,保管公司 隐名有益。 六、使接触方式 电子邮递员:zhang19541001@ 孤独董事:张建华 2017年4月8日 山西同德化学工程股份有限公司 2016 年度孤独董事小报 谈山西同德化学工程股份有限公司的孤独董事,僵硬的 本着公司条例、下去体格股票上市的公司孤独董事的直系的微量、下去增殖社会 通俗的股权合法权利庇护裁定、深圳证券市税中小商业板上市裁定 范云直系的方针、公司条例与孤独董事的产额法、法规及 正规的化文章的裁定和盘问,阻止你的孤独性,诚信、刻苦的、尽职、真正地实行 有或起功能,原级形容词参与公司运用和方针决策发挥,对票据的注意到思索,颁发注意到事项的孤独性 微量,整整整整整整整整发挥孤独董事的功能和监视行使职责,却更地保管公司的全体有益。 随着持有违禁物隐名方的合法合法权利,特别中小隐名方的合法合法权利,公司版式、不乱、健康开展早已产生。 原级形容词的功能。我将扼要小报我在2016的体现。: 一、列席警卫官 2016年度本身任期内公司集合董事会警卫官5次,2016年度董事会集结 警卫官法定手续,首要事情方针决策及另一边重大问题已由,合法 无效,2016年度本身对本身任期内的董事会各项钞票及公司另一边事项无提 出意见的分歧。 1、列席董事会警卫官如次。: 2016应厕足其间 亲自出工 代表列席 是陆续两倍吗? 缺课次数 董事会警卫官次数 数 数 亲自厕足其间警卫官 5 5 0 0 否 2、列席隐名大会 2016年,本身亲自列席了公司2015岁岁年年度隐名大会,必要注意到审察隐名。 大会考察的钞票,对必要评论的法案出现了微量。。 二、表达孤独微量 (1)在美国第五届董事会第二十一次警卫官上,注意到使感动的孤独微量 表如次: 1、公司资产占据期间和胸部任大学导师特别表明 孤独微量: 争辩股票上市的公司财务市的裁定 警告(证监会〔2003〕56)、下去准则股票上市的公司外用的抵押品行为的警告(三) 《监视条例》第2005号(120)的注意到裁定,2015年度重大利益隐名及另一边关系方 公司资产及外用的抵押品使适应举行了注意到核对,孤独微量如次。: 1)小报期,无违背外用的抵押品的行为。,前几年去甲在。 违法的外用的抵押品使适应多达2015年12月31日; 2)小报期,公司与第三方当中的累计和现行资金市,不存 重大利益隐名及另一边互相牵连公司占据期间公司资产。 2、2015年度公司利润分派节目孤独微量: 2015年度利润分派安排的如次:该公司2015年12月31日的总家畜将成功391。,512,600 库存为根底,每10股派发现钞红利给持有违禁物隐名(含税),现钞分派全部效果 39,151,元,廉价出售的图书的未分派利润将鄙人一年的期间继续举行。。 笔者以为,公司2015年度利润分派预案是由于公司实际使适应移动的,契合中 柴纳证监会宣布参加竞选股票上市的公司接管阐明第第三号、《公司条例》、 公司隐名利润分派中利润分派保险单的裁定,契合公司眼前的使适应。, 走向大众司的继续不乱开展。笔者称许公司2015年度利润分派预案参考公司2015 年度隐名大会考察。 3、下去续聘2016年度财务审计机构的孤独微量: 查核后,笔者以为同一的会计事务所(特别的普通伙伴关系商业) 到处在决算表审计历程中,可以遵照孤独性性性、成立、公平的专业规范,这份小报可以颁发。 成立、真正镜分店的实际使适应。、财务状况和经纪效果,称许续订这次警卫官 计师事务所(特别普通伙伴关系)为公司2016年度的审计机构。 4、2015年度胸部把持自行评价小报孤独微量: 争辩柴纳证监会裸体交流揭示裁定 度胸部把持评价小报的普通裁定》和深圳证券市税中小商业板股票上市的公司准则 作用路标及另一边裁定,查核后,笔者以为,公司已体格了相对地完备的胸部把持制 度数机构可以无效进行。。公司胸部把持自行评价小报是真实的。、成立地镜子了大众。众。众。 公司胸部把持机构的结构与运转。 5、该公司向伊拉克蒙古的分店装备荣誉。 孤独微量: 1)2016年3月26日,公司集合第五届董事会第二十一次警卫官 行了考察,并确实荣誉项主语。。 2)思索到公司的资金充分率。,不感情公司的正规的产额经纪。,公司向分店装备这种保养。 笔荣誉,扶助他们正规的产额,大力开展产额街市。,成功产额赢利性,走向大众司业绩的增殖,它的过来 荣誉的风险在公司的克制范围内。,不伤害公司和隐名的有益。。 6、下去董事会大选的孤独微量: 1)董事会称许据以取名张云胜大夫。、吴青文大夫、张乃蛇大夫、郑俊青大夫、 范尚斌大夫、张宏大夫是特别感应届董事会非孤独董事,据以取名李宇民大夫、 张晓东大夫、张建华举止文雅且有教养的女子是特别感应董事会的孤独董事报考者。,据以取名是符合的。 熟人被据以取名者的教育学背景幕布。、学衔、任务经历强化培训计划、检查社会兼任任务等。,未发 本据以取名人有第一百四十七篇炎黄子孙联邦汉语、深圳证券市税中小商业 板股票上市的公司准则云直系的方针第条裁定的不得占领公司董事的境遇。 笔者以为,被据以取名人是该公司的非孤独董事。、孤独董事资历,契合《中 华人民联邦国公司条例》、深圳证券市税中小商业板股票上市的公司准则云直系的方针、 公司条例及另一边注意到裁定。 2)董事会据以取名了特别感应名非孤独董事、孤独董事报考者的顺序 契合炎黄子孙联邦国公司条例、深圳证券市税中小商业板股票上市的公司准则运 作阐明》、公司条例及另一边注意到裁定。笔者对董事会据以取名的特别感应届董事会非 孤独董事报考者、孤独董事报考者称许。,并称许是你这么说的嘛!特别感应个董事会 孤独董事报考者、孤独董事报考者提请公司2015年度隐名大会举行开票权。 (二)公司特别感应届董事会初警卫官, 孤独微量如次。: 经审察,吴青文大夫、吴盾伟大夫、白建名大夫、张宏大夫、金付春大夫挑剔。 公司条例在。、公司条例不得占领最高级运用职员的,未 受过柴纳证监会、深圳证券市税及另一边注意到机关的处分;他的事业阅历、专业能 力气和专业心是胜任岗位盘问的。。董事会的布置顺序和开票后果划一。 关法度、法令细则及注意到裁定。 笔者称许董事会被布置为最高级运用层。。 (三)在公司特别感应届董事会第三次警卫官上,下去重大利益隐名及另一边互相牵连隐名方占 用公司资产和公司外用的抵押品使适应的专项阐明孤独微量颁发如次: 争辩柴纳证监会〔2003〕56 股票上市的公司与互相牵连资金市的接管 下去股票上市的公司外用的抵押品若干问题的警告、证监会宣布参加竞选[ 2005 ] 120 股票上市的公司上市 外用的抵押品发挥部警告,笔者是山西同德化学工程股份有限公司的孤独董事 事,符合实事求是的重要的,公司的关系方占据期间资产和胸部抵押品 忧虑与确认,互相牵连交流如次所述。: 1、小报期内,公司与第三方当中的累计和现行资金市,不 存重大利益隐名及另一边互相牵连公司占据期间公司资产。 2、小报期内,不在重大利益隐名和关系方。、一些未兼并的实际存在物或人事栏装备 典当使适应,无另一边胸部典当。,无积聚抵押品。。 3、孤独微量: 笔者以为:公司可以注意到进行证监会〔2003〕56。、证监会宣布参加竞选[ 2005 ] 120号 文章及另一边裁定,在小报期内,无违背外用的抵押品ST。,在过来的几年里去甲在。 度产生并累计至2016年6月30日的违规外用的抵押品使适应;公司和关系方的累计总计。 期资产往还属正规的的经纪性资产往还,不违背重大利益隐名及另一边互相牵连机关的裁定。 公司资产运用。 三、公司处于负责地位考察 2016年,要不是列席董事会更,我注意到公司的经纪使适应。、运用与胸部把持机构 度数的改善与进行、公司决议书、财务运用、举行了互相牵连市。 考察与认得,对董事、履行执行,交流揭示的监视复核等。,积 孤独董事的有或起功能收到无效实行。,注意到保管公司和宽大隐名的有益 益。 同时,我在电话学上和公司的董事发邮递员。、董事会书记员、财务总监及另一边 与职员阻止惯常的使接触。,前后关怀胸部环境和街市变异的感情,注意到传布 媒、互联网网络互相牵连报道,即时熟人公司重大问题的前进使适应。,催促公司 增殖规范作业,实在保管中小包围者有益。 四、庇护包围者合法合法权利的任务 1、勤勤恳恳实行有或起功能,成立微量 作为公司的孤独董事,我僵硬的遵守注意到法度法规。、公司条例与公司孤独性 董事机构的盘问,顺时列席董事会警卫官。,注意到审察使感动, 成立地表达你的意见和微量。,并孤独运用本身的专门知识。、公平地判别,切 庇护中小隐名有益。 2、监视公司交流揭示 对公司交流揭示使适应举行无效的监视和核对,确保公司僵硬的遵守股票上市的公司 交流揭示运用办法、深圳证券市税上市裁定及另一边互相牵连裁定 揭示运用机构及其无效进行,确保公司交流揭示的事实、精密、完整性 和即时性,确保持有违禁物隐名增加能与之比拟的东西的交流。,实在保管隐名有益有益有益、尤其公共股。 东边的合法合法权利。 3、监视总监、掌管执行 监视和复核董事、履行执行,原级形容词无效地实行孤独董事的有或起功能,成为王后或其他大于卒的子董 学科准则的方针决策,实在保管公司和隐名的有益。。。。 4、增殖他们的履行使职责力 增殖互相牵连法度法规,特别关涉接管 研究注意到隐名合法权利的法度法规,实在增殖维权认识、增殖 庇护公司和包围者有益的充其量的。 五、另一边事项 1、无董事会警卫官的提议。。 2、无有益的活动或解聘会计事务所的提议。。 3、无引诱胸部审计机构和顾问机构。。 2016年,公司运用职员的及互相牵连职员的在履行我的DUT历程中 调和支集,责怪您的诚挚的感激的样子。。后世,我会继续热诚的行为。、勤劳心,自行使用 己专门知识和经历装备更具有助益的的提议,本着法度、法规、《公 司法规和盘问,实行孤独董事的工作,整整整整整整发挥孤独董事的功能,保管公 司隐名有益。 六、使接触方式 电子邮递员:13777527658@ 孤独董事:张晓东 2017年4月8日 山西同德化学工程股份有限公司 2016 年度孤独董事小报 谈山西同德化学工程股份有限公司的孤独董事,僵硬的 本着公司条例、下去体格股票上市的公司孤独董事的直系的微量、下去增殖社会 通俗的股权合法权利庇护裁定、深圳证券市税中小商业板上市裁定 范云直系的方针、公司条例与孤独董事的产额法、法规及 正规的化文章的裁定和盘问,阻止你的孤独性,诚信、刻苦的、尽职、真正地实行 有或起功能,原级形容词参与公司运用和方针决策发挥,对票据的注意到思索,颁发注意到事项的孤独性 微量,整整整整整整整整发挥孤独董事的功能和监视行使职责,却更地保管公司的全体有益。 随着持有违禁物隐名方的合法合法权利,特别中小隐名方的合法合法权利,公司版式、不乱、健康开展早已产生。 原级形容词的功能。我将扼要小报我在2016的体现。: 一、列席警卫官 2016年度本身任期内公司集合董事会警卫官5次,2016年度董事会集结 警卫官法定手续,首要事情方针决策及另一边重大问题已由,合法 无效,2016年度本身对本身任期内的董事会各项钞票及公司另一边事项无提 出意见的分歧。 1、列席董事会警卫官如次。: 2016应厕足其间 亲自出工 代表列席 是陆续两倍吗? 缺课次数 董事会警卫官次数 数 数 亲自厕足其间警卫官 5 5 0 0 否 2、列席隐名大会 2016年,本身亲自列席了公司2015岁岁年年度隐名大会,必要注意到审察隐名。 大会考察的钞票,对必要评论的法案出现了微量。。 二、表达孤独微量 (1)在美国第五届董事会第二十一次警卫官上,注意到使感动的孤独微量 表如次: 1、公司资产占据期间和胸部任大学导师特别表明 孤独微量: 争辩股票上市的公司财务市的裁定 警告(证监会〔2003〕56)、下去准则股票上市的公司外用的抵押品行为的警告(三) 《监视条例》第2005号(120)的注意到裁定,2015年度重大利益隐名及另一边关系方 公司资产及外用的抵押品使适应举行了注意到核对,孤独微量如次。: 1)小报期,无违背外用的抵押品的行为。,前几年去甲在。 违法的外用的抵押品使适应多达2015年12月31日; 2)小报期,公司与第三方当中的累计和现行资金市,不存 重大利益隐名及另一边互相牵连公司占据期间公司资产。 2、2015年度公司利润分派节目孤独微量: 2015年度利润分派安排的如次:该公司2015年12月31日的总家畜将成功391。,512,600 库存为根底,每10股派发现钞红利给持有违禁物隐名(含税),现钞分派全部效果 39,151,元,廉价出售的图书的未分派利润将鄙人一年的期间继续举行。。 笔者以为,公司2015年度利润分派预案是由于公司实际使适应移动的,契合中 柴纳证监会宣布参加竞选股票上市的公司接管阐明第第三号、《公司条例》、 公司隐名利润分派中利润分派保险单的裁定,契合公司眼前的使适应。, 走向大众司的继续不乱开展。笔者称许公司2015年度利润分派预案参考公司2015 年度隐名大会考察。 3、下去续聘2016年度财务审计机构的孤独微量: 查核后,笔者以为同一的会计事务所(特别的普通伙伴关系商业) 到处在决算表审计历程中,可以遵照孤独性性性、成立、公平的专业规范,这份小报可以颁发。 成立、真正镜分店的实际使适应。、财务状况和经纪效果,称许续订这次警卫官 计师事务所(特别普通伙伴关系)为公司2016年度的审计机构。 4、2015年度胸部把持自行评价小报孤独微量: 争辩柴纳证监会裸体交流揭示裁定 度胸部把持评价小报的普通裁定》和深圳证券市税中小商业板股票上市的公司准则 作用路标及另一边裁定,查核后,笔者以为,公司已体格了相对地完备的胸部把持制 度数机构可以无效进行。。公司胸部把持自行评价小报是真实的。、成立地镜子了大众。众。众。 公司胸部把持机构的结构与运转。 5、该公司向伊拉克蒙古的分店装备荣誉。 孤独微量: 1)2016年3月26日,公司集合第五届董事会第二十一次警卫官 行了考察,并确实荣誉项主语。。 2)思索到公司的资金充分率。,不感情公司的正规的产额经纪。,公司隐名 公司装备此笔荣誉,扶助他们正规的产额,大力开展产额街市。,成功产额赢利性,走向大众 增殖公司业绩,它的过来荣誉的风险在公司的克制范围内。,无伤害公司 隐名有益。 6、下去董事会大选的孤独微量: 1)董事会称许据以取名张云胜大夫。、吴青文大夫、张乃蛇大夫、郑俊青大夫、 范尚斌大夫、张宏大夫是特别感应届董事会非孤独董事,据以取名李宇民大夫、 张晓东大夫、张建华举止文雅且有教养的女子是特别感应董事会的孤独董事报考者。,据以取名是符合的。 熟人被据以取名者的教育学背景幕布。、学衔、任务经历强化培训计划、检查社会兼任任务等。,未发 本据以取名人有第一百四十七篇炎黄子孙联邦汉语、深圳证券市税中小商业 板股票上市的公司准则云直系的方针第条裁定的不得占领公司董事的境遇。 笔者以为,被据以取名人是该公司的非孤独董事。、孤独董事资历,契合《中 华人民联邦国公司条例》、深圳证券市税中小商业板股票上市的公司准则云直系的方针、 公司条例及另一边注意到裁定。 2)董事会据以取名了特别感应名非孤独董事、孤独董事报考者的顺序 契合炎黄子孙联邦国公司条例、深圳证券市税中小商业板股票上市的公司准则运 作阐明》、公司条例及另一边注意到裁定。笔者对董事会据以取名的特别感应届董事会非 孤独董事报考者、孤独董事报考者称许。,并称许是你这么说的嘛!特别感应个董事会 孤独董事报考者、孤独董事报考者提请公司2015年度隐名大会举行开票权。 (二)公司特别感应届董事会初警卫官, 孤独微量如次。: 经审察,吴青文大夫、吴盾伟大夫、白建名大夫、张宏大夫、金付春大夫挑剔。 公司条例在。、公司条例不得占领最高级运用职员的,未 受过柴纳证监会、深圳证券市税及另一边注意到机关的处分;他的事业阅历、专业能 力气和专业心是胜任岗位盘问的。。董事会的布置顺序和开票后果划一。 关法度、法令细则及注意到裁定。 笔者称许董事会被布置为最高级运用层。。 (三)在公司特别感应届董事会第三次警卫官上,下去重大利益隐名及另一边互相牵连隐名方占 用公司资产和公司外用的抵押品使适应的专项阐明孤独微量颁发如次: 争辩柴纳证监会〔2003〕56 股票上市的公司与互相牵连资金市的接管 下去股票上市的公司外用的抵押品若干问题的警告、证监会宣布参加竞选[ 2005 ] 120 股票上市的公司上市 外用的抵押品发挥部警告,笔者是山西同德化学工程股份有限公司的孤独董事 事,符合实事求是的重要的,公司的关系方占据期间资产和胸部抵押品 忧虑与确认,互相牵连交流如次所述。: 1、小报期内,公司与第三方当中的累计和现行资金市,不 存重大利益隐名及另一边互相牵连公司占据期间公司资产。 2、小报期内,不在重大利益隐名和关系方。、一些未兼并的实际存在物或人事栏装备 典当使适应,无另一边胸部典当。,无积聚抵押品。。 3、孤独微量: 笔者以为:公司可以注意到进行证监会〔2003〕56。、证监会宣布参加竞选[ 2005 ] 120号 文章及另一边裁定,在小报期内,无违背外用的抵押品ST。,在过来的几年里去甲在。 度产生并累计至2016年6月30日的违规外用的抵押品使适应;公司和关系方的累计总计。 期资产往还属正规的的经纪性资产往还,不违背重大利益隐名及另一边互相牵连机关的裁定。 公司资产运用。 三、公司处于负责地位考察 2016年,要不是列席董事会更,我注意到公司的经纪使适应。、运用与胸部把持机构 度数的改善与进行、公司决议书、财务运用、举行了互相牵连市。 考察与认得,对董事、履行执行,交流揭示的监视复核等。,积 孤独董事的有或起功能收到无效实行。,注意到保管公司和宽大隐名的有益 益。 同时,我在电话学上和公司的董事发邮递员。、董事会书记员、财务总监及另一边 与职员阻止惯常的使接触。,前后关怀胸部环境和街市变异的感情,注意到传布 媒、互联网网络互相牵连报道,即时熟人公司重大问题的前进使适应。,催促公司 增殖规范作业,实在保管中小包围者有益。 四、庇护包围者合法合法权利的任务 1、勤勤恳恳实行有或起功能,成立微量 作为公司的孤独董事,我僵硬的遵守注意到法度法规。、公司条例与公司孤独性 董事机构的盘问,顺时列席董事会警卫官。,注意到审察使感动, 成立地表达你的意见和微量。,并孤独运用本身的专门知识。、公平地判别,切 庇护中小隐名有益。 2、监视公司交流揭示 对公司交流揭示使适应举行无效的监视和核对,确保公司僵硬的遵守股票上市的公司 交流揭示运用办法、深圳证券市税上市裁定及另一边互相牵连裁定 揭示运用机构及其无效进行,确保公司交流揭示的事实、精密、完整性 和即时性,确保持有违禁物隐名增加能与之比拟的东西的交流。,实在保管隐名有益有益有益、尤其公共股。 东边的合法合法权利。 3、监视总监、掌管执行 监视和复核董事、履行执行,原级形容词无效地实行孤独董事的有或起功能,成为王后或其他大于卒的子董 学科准则的方针决策,实在保管公司和隐名的有益。。。。 4、增殖他们的履行使职责力 增殖互相牵连法度法规,特别关涉接管 研究注意到隐名合法权利的法度法规,实在增殖维权认识、增殖 庇护公司和包围者有益的充其量的。 五、另一边事项 1、无董事会警卫官的提议。。 2、无有益的活动或解聘会计事务所的提议。。 3、无引诱胸部审计机构和顾问机构。。 2016年,公司运用职员的及互相牵连职员的在履行我的DUT历程中 调和支集,责怪您的诚挚的感激的样子。。后世,我会继续热诚的行为。、勤劳心,自行使用 己专门知识和经历装备更具有助益的的提议,本着法度、法规、《公 司法规和盘问,实行孤独董事的工作,整整整整整整发挥孤独董事的功能,保管公 司隐名有益。 六、使接触方式 电子邮递员:sxlym910@ 孤独董事:李玉敏 2017年4月8日回到搜狐,检查更多

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