上海神开石油化工装备股份有限公司首次公开发行A股股票上市公告书-基金频道

上市发起人(主寄售商) :欧洲中部国际使结合稍许地责任公司

上弦 要紧布告和迹象

公司及领地董事、监事、地位较高的监督人员保证人获得公报的真相。、诚实、完整性,缺席虚伪记载的接受报价挂牌警告。、给错误的劝告性演讲或很好地缺漏,承当个别的和协同法度责任。。

使结合买卖所、剩余切断政府机构活动着的限制上市及关系到事项的暗示,不揭晓公司的普通的保证人。。

该公司提示围攻者。,未注册上市警告的使满意。,请参阅参阅高个儿TI的招股说明书。。

顾正,公司的实践把持人、李芳迎、袁建信王翔伟及在那里面间定位方的接受报价:自本实用在使结合买卖所上市买卖之日起36个月内不让或付托物监督其指示方向持稍微本公司趣味,它也弱换得切断公司的股权证券。。

领地董事、监事和地位较高的监督层的接受报价:自本实用在使结合买卖所上市买卖之日起36个月内不让或付托物监督其持稍微本公司趣味,在36个月的到底最后期限继后,在公司任期内,每年让的趣味不得超越百分之二十五个别的组成的橄榄球队。,离任六点月,公司不得让趣味,即时申报公司持稍微趣味及其对COM的变更。

另外的节 股权证券上市

一、约束力股权证券发行上市

上市公报因为《中华人民共和国公司条例》、中华人民共和国使结合法、民族性上市和剩余切断中间定位法度的法度、法规的规则,根底Shenzhe的使满意和体式的参考,其专心的是为围攻者弥补上海趣味股份稍许地公司、“本公司”、最早的赤身露体发行(IPO)或发行人或S上市的根本限制。

奇纳河使结合监督监督委任约束力(2009)647,公司最早的赤身露体募股4,600万元人民币权益股。这次发行采取网下向股权证券理智的物体询价理智的和网上向公开的围攻者买价发行相结合的方法,在那里面网下分派量为920万股,就是说,血液循环的20%。,在线买价成绩3,680万股,就是说,血液循环的80%。,发行价钱为人民币/股。。

经深圳使结合买卖所第200964条壁联,,该公司发行的人民币权益股在深圳ST上市。,股权证券高的申开趣味。,股权证券代码002278,在那里面这次赤身露体发行中网下发行的920万股股权证券将于2009年11月11日起上市买卖,3的在线买价,680万股将于2009年8月11日上市。。

二、实用上市中间定位最高纪录

1、上市授予:深圳使结合买卖所

2、上市工夫:2009年8月11日

3、股权证券缩写词:神开趣味

4、股权证券代码:002278

5、发行后总备有:181,613,392股

6、最早的赤身露体发行股权证券:4,600万股

7、发行前同伴保存传阅股的最后期限和最后期限:

根底公司条例的关系到规则,这次发行前公司领地同伴持稍微公司趣味自公司A股股权证券最早的在深圳使结合买卖所上市买卖之日起一年内不得让。

8、发行前同伴对所持趣味当志愿兵锁定的接受报价:

实践把持人顾正、李芳迎、袁建信、王翔伟及其关系方Gu Bing、赵树荣、郑国芳和丁文华壁联了8个别的。:自本实用在使结合买卖所上市买卖之日起36个月内不让或付托物监督其指示方向持稍微本公司趣味,它也弱换得切断公司的股权证券。;

领地董事、监事和地位较高的监督层的接受报价:自本实用在使结合买卖所上市买卖之日起36个月内不让或付托物监督其持稍微本公司趣味,在36个月的到底最后期限继后,在公司任期内,每年让的趣味不得超越百分之二十五个别的组成的橄榄球队。,离任六点月,公司不得让趣味,即时申报公司持稍微趣味及其对COM的变更;

剩余切断发起人同伴和非发起人同伴:自实用上市之日起12个月内,不得让或付托物监督其持稍微趣味。。

9、上市趣味的剩余切断锁定布置:

这次发行中网下向理智的物体理智的的920万股趣味自这次网上买价发行的股权证券在深圳使结合买卖所上市买卖之日起锁定3个月,它可以从2009年11月11日开端在股权证券市场上买卖。。

10、无传阅限度局限上市与锁定布置:

这次发行中3的在线买价,自2009年8月11日以后,共享680万股上市。。

11、实用发行工夫表

使突出 同伴姓名 保存趣味数 发行后总备有使均衡 可上市买卖日期

(非节日使延期)

实践把持人及在那里面间定位方 顾正 33,635,097 18.52% 2012年8月11日
李芳迎 22,312,147 12.29%
袁建新 17,670,701 9.73%
王向伟 17,589,393 9.69%
顾冰 1,270,000 0.70%
赵树荣 1,270,000 0.70%
丁文华 1,270,000 0.70%
郑帼芳 1,270,000 0.70%
剩余切断董事、监事、地位较高的监督人员 Yu Ting王 1,809,608 1.00%
毕东杰 702,549 0.39%
王敏中 632,854 0.35%
王敏 428,036 0.24%
金升华 143,197 0.08%
岱亭 164,508 0.09%
剩余切断发起者同伴和非发起人同伴在发行前 35,445,302 19.52% 2010年8月11日
最早的赤身露体发行的趣味 网上入股 9,200,000 5.07% 2009年11月11日
网上发行股权证券 36,800,000 20.26% 2009年8月11日
忖量 181,613,392 100%  

12、股权证券完全符合:奇纳河使结合完全符合结算稍许地责任公司深圳分行

13、上市发起人:欧洲中部国际使结合稍许地责任公司

第三链杆 发行人、同伴和实践把持好感况

一、发行人根本最高纪录

1、发行人称呼: 上海神开石油化工配备趣味股份稍许地公司
2、英文称呼: Shanghai SK Petroleum &Chemical Equipment CorporationLtd.
3、注册资本: 135,613,392元(发行前)

181,613,392元(发行后)

4、法定代理人: 顾正
5、公司驻地: 上海市闵行浦兴路1769号
6、邮递区号: 201114
7、经纪范围: 石油、空谈钻井消费单独设备、地质勘查特地家用电器、石油化工分析家用电器的消费与销售额、技术让、技术咨询、辅助设施,记录辅助设施,对外贸易(关涉行政辩解经纪)
8、主营事情: 次要从事于多功能的录井仪。、钻井外貌、防喷器和防喷器把持安顿、井口安顿与油的回收(气)树、石油作品规格的消费、与上述的作品中间定位的销售额和辅助设施。
9、所属交换: 剩余切断专用设备加工
10、联系电话: 021-64293895
11、数字: 021-54336696
12、互联网网络网址: www.shenkai.com
13、信箱: shenkai@shenkai.com
14、董事会部长: 王敏中

二、公司董事、监事、地位较高的监督层与持股实用

名字 邮寄 供职起止日期 公司保存趣味数(股)
顾正 董事长 2007/8/28~2010/8/27 33,635,097
李芳迎 副董事长、行政经理 2007/8/28~2010/8/27 22,312,147
袁建新 董事、轮机长 2007/8/28~2010/8/27 17,670,701
王向伟 董事、副行政经理 2007/8/28~2010/8/27 17,589,393
Yu Ting王 董事 2007/8/28~2010/8/27 1,809,608
岱亭 董事 2007/11/5~2010/8/27 164,508
胡守军 孤独董事 2007/11/5~2010/8/27
王健明 孤独董事 2007/11/5~2010/8/27
余家荣 孤独董事 2007/11/5~2010/8/27
毕东杰 中西部及东部各州的县议会主席 2007/9/18~2010/8/27 702,549
王敏 监事 2007/8/28~2010/8/27 428,036
金升华 监事 2007/9/18~2010/8/27 143,197
王竫 财务总监 2007/12/14~2010/12/13
王敏中 董事会部长 2007/9/18~2010/8/27 632,854

三、桩同伴与实践把持人

保存超越5%的发行人的次要同伴是顾正。、李芳迎、袁建新、王向伟等4位自然人,四人整个保存申凯趣味的指示方向趣味。,并经过其关系方保存整个趣味。,公司实践把持人。总结列举如下:

顾正:奇纳河国籍,指示方向保存公司趣味,身份证号码是310104193512051。,处所是上海的闵行。。

李芳迎:奇纳河国籍,指示方向保存公司趣味,身份证号码是310111195408030。,处所是上海的虹口。。

袁建新:奇纳河国籍,指示方向保存公司趣味,身份证号码是310102194609160。,处所是上海的浦东新区。。

王向伟:奇纳河国籍,指示方向保存公司趣味,身份证号码是310108451106。,处所是上海的闸北。。

眼前由公司的实践把持人把持的剩余切断公司,上海神开授予监督股份稍许地公司眼前保存上海神滚水处置工程股份稍许地公司52%的股权、上海神开空谈技术股份稍许地公司84%的股权和上海石油化工机械技术研究领地限公司100%的股权。

四、公司流行音乐十大畅销唱片同伴的领地权

比较期完毕后,上市前同伴人数为73人。,986人,前10名同伴持股使均衡列举如下:

序号 同伴姓名 趣味数量(10000股) 后持股使均衡
1 顾 正 3,363.51 18.52%
2 李芳迎 2,231.21 12.29%
3 袁建新 1,767.07 9.73%
4 王向伟 1,758.94 9.69%
5 陈中人 306.57 1.69%
6 陈志闽 246.20 1.36%
7 姚美华 189.51 1.04%
8 Yu Ting王 180.96 1.00%
9 郑惠民 139.90 0.77%
10 叶 明 139.77 0.77%

四的节 股权证券发行限制

一、分派量

这次股权证券分派量为4,600万股。

二、发行价钱

这次发行价钱为人民币/股。。

三、发行与订阅

这次发行采取网下向询价物体询价理智的和网上买价发行相结合的方法。这个成绩的面积是4。,600万股,网下920万股询价,在线买价成绩3,680万股。

理智的920万股,无效换得的使均衡是定量的。,屡次超额题词;在线买价成绩3,680万股,中签率为,屡次超额题词。在这个成绩的做事方法中,网上缺席股权证券发行。,网下理智的在232股零股由主寄售商欧洲中部国际使结合稍许地责任公司题词。

四、募集资产总计达与特许会计职业师委任牧师职

募集资产总计达为73。,416万元。

立信会计职业师事务领地限公司于2009年7月31日对这次发行的资产到账限制停止了批准,并发布信联合报字(2009)第11632号验资演讲。

五、总本钱和使突出、每股发行本钱

发行本钱为3。,万元,寄售保证人费2,万元;律师费10000元;审计验资等媒介的本钱10000元;最高纪录上演和路演促销费10000元;完全符合栈租和上市初始本钱。

每股发行本钱为元/股。

六、募集资产净数

募集资产净数为69。,万元。

七、发行后每股净资产

这次发行后每股净资产为元(以直到2008年12月31日经审计的合日记中归属于总公司领地者权益为根底计算)。

八、发行后每股进项

这次发行后每股进项为元(根底2008年突然成功非惯常利害后的归属于总公司领地者的净赚与发行后总备有计算)。

第五节 财政计算材料

2009上半年财务状况表、盈余表和现钞流量表、同伴权益变更表已在A股中上演。。在那里面,2009上半年的财务最高纪录未被审计。,纬线表中2008年上半年度及年度财务最高纪录早已审计,请关怀围攻者。。次要财政计算最高纪录列举如下:

一、次要会计职业最高纪录和财务指标

使突出 演讲完毕 去岁残冬腊月 演讲完毕比去岁残冬腊月增减(%)
动产(元) 528,291,332.76 548,149,060.67 -3.62%
流畅负债负债(元) 287,074,631.89 323,267,017.45 -11.20%
资产总计达(元) 613,953,606.90 621,063,138.94 -1.14%
归属于总公司领地者权益的(元) 324,886,475.00 280,553,130.48 15.80%
归属于总公司领地者的每股净资产(元/股)  2.40 2.07  15.80%
使突出 本演讲期 去岁同期 演讲期与相同时间相形有所增多或缩减。
营业毛收入(元) 260,441,863.13 257,660,191.39
盈余总计达(元) 51,952,408.42 48,210,609.46
归属于总公司领地者的净赚(元) 44,334,402.32 38,913,382.88
突然成功非惯常利害后的净赚(元) 42,957,303.22 39,184,491.37 9.63%
根本每股进项(按预先注定发行的备有计算) 0.33 0.29
每股根本进项(按发行后备有计算)(元/秒) 0.24 0.21
净资产进项率 13.65% 13.87% -1.59%
突然成功非惯常利害后的净资产进项率 13.22% 13.97% -5.37%

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