上海神开石油化工装备股份有限公司第三届董事会2013年第二次临时会议决议公告

  包装法典:002278 包装简化:神开股 公报号:2013-055
上海神开石油化工配备股股份有限公司
董事会第第三次暂时国民大会公报
公司和董事会职员的誓言A的真理。、诚实与完整性,连同公报射中靶子虚伪记载。、给错误的劝告性提及或忽略掌管。。
上海神开僵化素养股股份有限公司(以下简化: 第三届董事会第二次暂时国民大会在D传唤:00传唤现场国民大会。,国民大会供传阅的于2013年12月10日以封面及电子邮件使符合收回。董事会考点9名董事。,致9位董事,国民大会由董事会主席顾正修改掌管。,公司监事的代表列席了国民大会。。国民大会来访、董事会人数和列席国民大会的董事人数、规程细则和规程。国民大会经过投票数方法考察并经过了顺风的决心。:
一、寇宇婷修改作为该公司的行政策士赞成了这项法案。
主要成分《中华人民共和国公司法》、公司规程及其余的涉及规则,承认审阅费寇宇婷修改为公司的行政策士。,任期三年,2014年1月1日以后。
投票数终结:9 金融票据同意、0 票支持、0 票弃权。
二、考察经过了《聘用毕东杰修改为公司副行政策士的运动》
主要成分《中华人民共和国公司法》、公司规程及其余的涉及规则,承认聘用毕东杰修改为公司副行政策士,任期三年,2014年1月1日以后。
投票数终结:9 金融票据同意、0 票支持、0 票弃权。
三、笔者经过了审阅费王敏女儿为常务副行政策士的运动。
主要成分《中华人民共和国公司法》、公司规程及其余的涉及规则,承认聘用王敏女儿为公司副行政策士,任期三年,2014年1月1日以后。
投票数终结:9 金融票据同意、0 票支持、0 票弃权。
四、Gu Bing修改作为该公司副行政策士赞成了该法案。
主要成分《中华人民共和国公司法》、公司规程及其余的涉及规则,承认审阅费Gu Bing修改为公司的副行政策士。,任期三年,2014年1月1日以后。
投票数终结:9 金融票据同意、0 票支持、0 票弃权。
五、考察并经过审阅费Gu Bing修改为写字台的运动
主要成分《中华人民共和国公司法》、公司规程及其余的涉及规则,承认审阅费Gu Bing修改为董事会写字台,任期自董事会考察之日起呼出。。
投票数终结:9 金融票据同意、0 票支持、0 票弃权。
六、笔者经过了审阅费方慧振女儿为首座财务官的运动。
主要成分《中华人民共和国公司法》、公司规程及其余的涉及规则,承认审阅费方慧振女儿为公司的首座财务官,任期三年,2014年1月1日以后。
投票数终结:9 金融票据同意、0 票支持、0 票弃权。
七、将担当应付人董事审阅费为全资基金的法案
主要成分《中华人民共和国公司法》、公司规程和公司规程的涉及规则,主席著名的,承认审阅费李芳颖女儿为上海的全资分店、上海申凯石油科学技术股份有限公司、上海申凯石油仪器股份有限公司、上海申凯密封件股份有限公司担当应付人董事, 任期自董事会考察之日起呼出。。
投票数终结:9 金融票据同意、0 票支持、0 票弃权。
八、产生着的审阅费监事为我国全资分店的运动
主要成分《中华人民共和国公司法》、公司规程和公司规程的涉及规则,承认审阅费景静茵女儿为上海的全资分店、上海申凯石油科学技术股份有限公司、上海申凯石油仪器股份有限公司、上海申凯密封件股份有限公司掌管, 任期自董事会考察之日起呼出。。
投票数终结:9 金融票据同意、0 票支持、0 票弃权。
九、考察经过了《上海接管机构的行政监视办法方针决策宣告》
投票数终结:9 金融票据同意、0 票支持、0 票弃权。
行政确定确定整改宣告。
本公报。
上海神开石油化工配备股股份有限公司
董 事 会
2013年12月17日
附件:简历
Yu Ting王:男,柴纳国籍,中共党员,找矿地球化学专业,工商应付硕士,技师。曾任中原佩特罗地质录井办公楼技师、研究室副主管、研究工作实验室所长、副总策士地质师及其余的重大聚会。1998年进入上海神开科学技术工程股份有限公司,承担市场部策士。、行政策士辅助物、副行政策士、行政策士,2010,任上海申凯石油配备股份有限公司行政策士。,公司在职者董事、副行政策士。公司的实践把持人、在职者董事、监事与资深的应付人员暗中心不在焉相互关系性。,它心不在焉受到柴纳证监会和O的处分。,日前五年内未在公司不同于的其余的机构承担董事、监事和资深的应付人员。
毕东杰:男,柴纳国籍,机器制造业专业,硕士学历,资深的技师。1997年进入上海神开科学技术工程股份有限公司,他在研究工作实验室承担技师。、开发部策士、副总策士技师、总技师,公司掌管。他被赋予科学技术更新人才名声。。在职者公司总技师。公司的实践把持人、在职者董事、监事与资深的应付人员暗中心不在焉相互关系性。,它心不在焉受到柴纳证监会和O的处分。,日前五年内未在公司不同于的其余的机构承担董事、监事和资深的应付人员。
王敏:女,柴纳国籍,中共党员,石油地质专业,本科学历,资深的技师。2001年进入上海神开科学技术工程股份有限公司,承担技术援助策士。、市场部策士,国贸子公司行政策士、我公司掌管,在职者上海申凯石油科学技术股份有限公司行政策士。公司的实践把持人、在职者董事、监事与资深的应付人员暗中心不在焉相互关系性。,它心不在焉受到柴纳证监会和O的处分。,日前五年内未在公司不同于的其余的机构承担董事、监事和资深的应付人员。
顾冰,男,柴纳国籍,同济大学电子测试仪器与测专业卒业。,上海交通大学工商应付硕士。上海省计量技术监视研究工作实验室、芬兰瓦米特公司、BTG,瑞典,在这家公司承担项目策士。、部门策士、上海石油仪器股份有限公司行政策士。公司副行政策士、董事兼董事会写字台,公司的实践把持人经过顾正修改是爷儿俩相干,公司其余的实践把持人和在职者董事、监事与资深的应付人员暗中心不在焉相互关系性。,它心不在焉受到柴纳证监会和O的处分。,日前五年内未在公司不同于的其余的机构承担董事、监事和资深的应付人员。
方惠珍,女,汉族,资深的会计人员、注册会计人员。曾任广播与电视书信总会计部门副主管。、科长、部门策士、副总策士会计人员,电台、电视节目书信公司总会计人员,电台、电视节目资产公司总会计人员,上海电台、电视节目资产应付股份有限公司、上海易典商贸股份有限公司、上海黑色金属(环绕)股份有限公司财务总监。在职者公司首座财务官。公司的实践把持人、在职者董事、监事与资深的应付人员暗中心不在焉相互关系性。,它心不在焉受到柴纳证监会和O的处分。,日前五年内未在公司不同于的其余的机构承担董事、监事和资深的应付人员。
李芳迎:女,柴纳国籍,中共党员,工商应付专业,硕士卒业,技师,闵行,上海第三、第四音级人大代表。曾承担上海上海机电素养工艺学家。、辅助物技师、项目策士及其余的重大聚会。上海申凯科学技术工程股份有限公司使成为于1993,他是上海的模范工作者。、上海38旗汽车品牌名称 — 中国等。,在职者公司副董事长。公司的实践把持人经过。,公司其余的实践把持人和在职者董事、监事与资深的应付人员暗中心不在焉相互关系性。,它心不在焉受到柴纳证监会和O的处分。,日前五年内未在公司不同于的其余的机构承担董事、监事和资深的应付人员。
尹景银:女,柴纳国籍,西南财经大学人工资源应付,本科学历。2003年到现在为止先后在上海申凯石油科学技术股份有限公司、上海申凯石油素养股份有限公司是一名人事副导演。、人事掌管、人工资源部策士,公司在职者董事会办公楼副主管、监事。公司的实践把持人、在职者董事、监事与资深的应付人员暗中心不在焉相互关系性。,它心不在焉受到柴纳证监会和O的处分。,日前五年内未在公司不同于的其余的机构承担董事、监事和资深的应付人员。
包装法典:002278 包装简化:神开股
上海神开石油化工配备股股份有限公司
上海接管机构的行政监视办法
方针决策宣告
公司和董事会职员的誓言A的真理。、诚实与完整性,连同公报射中靶子虚伪记载。、给错误的劝告性提及或忽略掌管。。
2013年11月20日,上海神开僵化素养股股份有限公司(以下简化:)收到了柴纳证监会上海接管政府下发的《产生着的对上海神开石油化工配备股股份有限公司采用通知纠正办法的确定》(沪证监决[2013]47号)。中华人民共和国包装法相互关系法度之较比、柴纳证监会和国务院涉及规则,2013年11月20日以后,公司团体迷住董事。、监视员和资深的应付人员认真学习。,一个接一个剖析成绩。,排好队伍了有重大意义的的整改办法。,第三届年会经过了整改宣告。。公司的整改办法列举如下:
一、认同兔子洞支出是非正常的的。
2012 FOB使符合签署的兔子洞和约,总数是一一百万美元。,和约约定于2012岁暮年终交付。,但这些有利销往非洲的的尼日利亚。,在装运时,采购员办公楼产生了水患。,与客户协商,客户请求拖延运送。2013年已使完美有利兔子洞、交付审阅,买卖使完美。
公司将主要成分相互关系规则整齐的初始通过设定一时间期限来统治。、去年同一时期。从今以后,销路支出的认同和相互关系事项将严格担当应付人。。
二、2012一刻钟宣告、半载报支出不精确。
《产生着的对上海神开石油化工配备股股份有限公司采用通知纠正办法的确定》(沪证监决[2013]47号)中阐明“你公司2012年首要的一刻钟提早认同支出万元,感染税前赢得一万元、半载支出认同2,万元,感染税前赢得一万元,1前三一刻钟支出2012,万元,感染税前赢得一万元。贵公司宣布参加竞选2012首要的一刻钟、半载报和三一刻钟宣告未能公布公司的FI。。
2012岁暮年终,本公司销路销路支出及有重大意义的的报价本钱,确保年度宣告的诚实。。
如果柴纳证监会(开始发行包装的公司书信宣布参加竞选编报经常地第19号——财务书信的修正及相互关系宣布参加竞选)的规则,公司对2012首要的一刻钟宣告、半载度宣告、在第三一刻钟宣告中,支出认同不精确的成绩,并已将修正公报连同修正后的时限宣告以公司公报的使符合期于涉及书信宣布参加竞选平台(详见2013年12月4日见报于柴纳包装报、包装时报第第五十的二号、第53号、公报第五十的四号,连同见报于巨潮书信网的修正后的2012首要的一刻钟宣告、半载度宣告、第三一刻钟宣告。
公司停止了这次整锻支承辊。,而且供给物和极好的章则。,公司内部把持的改善、应付水平,董事、监事、资深的应付者的勤勉的自我意识与自我意识经纪。从今以后,公司将坚持柴纳包装监视应付市政服务机构的规则。、上海接管政府、深圳包装买卖所及其余的接管机构的请求,持续深入开展公司管理,而且提高公司内部把持、应付水平。
上海神开石油化工配备股股份有限公司
董事会
2013年12月17日

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